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证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2022-157 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）有关规定，经祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过，决定于 2023 年 01 月 06 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 01 月 06 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年网投票系统投票的具体时间为 2023 年 01 月 06 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 （2）本公司董事、监事及相关高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。 二、会议审议事项 表一 本次股东大会提案编码表 备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票非累积投票提案 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》监 事 会 第九 次 会 议审 议通 过 ， 内 容 详见 2022 年 12 月 22 日公 司 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过；提案 1、2 属于普通决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 1/2 以上通过；关联股东须回避表决提案 1。监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。 三、会议登记等事项函或传真方式登记的须在 2023 年 01 月 03 日 17:00 之前送达或传真到公司。 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（格式见附件二）和本人身份证到公司登记。 （3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2023 年 01 月 03 日 17:00 之前送达或传真至公司董事会办公室）。 （4）股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件三），以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。 地址：东莞市长安镇建安路 893 号 邮编：523870（如通过信函方式登记，信封请注明“股东大会”字样）。 联 系 人：陈振海、廖世福 联系电话：0769-89953999-8888 传真号码：0769-89953999-8695 联系邮箱：ir@luckyharvest.cn；lha057@luckyharvest.cn以便办理签到入场手续。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 特此公告。 附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书 附件三：参会股东登记表 祥鑫科技股份有限公司董事会附件一 祥鑫科技股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序间。业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二 祥鑫科技股份有限公司 兹委托 先生（女士）代表本人出席祥鑫科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人姓名（名称）： 委托人持有股数（股）：委托人身份证号码（统一社会信用代码）：受托人姓名： 受托人身份证号码： 委托人对本次股东大会议案的表决情况 备注 表决意见提案 提案名称编码 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 非累积投票提案 《关于全资子公司申请项目贷款暨公司提供担保的 议案》 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限 售的限制性股票的议案》 《关干变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议 案》注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决；3、本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。 委托人： 签发日期: 年 月 日附件三 祥鑫科技股份有限公司 个人股东姓名/法人股东名称个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码 股东账号 持股数量(股)出席会议人员姓名 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 发言意向及要点股东签字(法人股东盖章): 年 月 日备注： ；所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言；
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